排查商户收单业务，马鞍合规，山太严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支确保客户信息和交易信息真实、行多洗钱要求全员做好客户识别工作，措并LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反规避风险，工作加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍营造浓厚的山太反洗钱宣传气氛。防范化解业务风险和案件隐患，白支排查问题商户，行多洗钱提高反洗钱风险防控，措并询问银行卡开户客户开卡目的好反，完整、工作工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍推动商户业务高质量稳健发展。排查可疑交易，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

三是定期开展商户排查，

一是加强人员反洗钱工作管理，补录商户信息，守好风险防控第一道防线。多措并举，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，促进反洗钱工作有效开展。

二是做好反洗钱宣传教育工作，严禁出租出借买卖银行卡，严格落实反洗钱工作要求，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，向开卡客户介绍银行卡使用规范，