守好风险防控第一道防线。马鞍严禁出租出借买卖银行卡，山太合规，白支LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，行多洗钱工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，措并要求全员做好客户识别工作，好反核实清退高风险商户，工作防范化解业务风险和案件隐患，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，山太规避风险，白支

三是行多洗钱定期开展商户排查，询问银行卡开户客户开卡目的措并，

好反
大厅内摆放反洗钱宣传折页，工作对未达反洗钱工作要求的马鞍客户及时补录个人信息，严禁利用银行卡涉赌涉诈，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，多措并举，完整、确保客户信息和交易信息真实、

一是加强人员反洗钱工作管理，排查商户收单业务，促进反洗钱工作有效开展。营造浓厚的反洗钱宣传气氛。补录商户信息，排查问题商户，推动商户业务高质量稳健发展。

二是做好反洗钱宣传教育工作，严格落实反洗钱工作要求，提高反洗钱风险防控，排查可疑交易，向开卡客户介绍银行卡使用规范，