马鞍敏行举洗钱训班题培办反和外工商管合规专银行山分涉

保证各项业务依法合规可持续发展。工商管合规专阐析涉敏工作中的银行具体要点和注意事项，提高外汇业务操作合规性。马鞍名录登记、山分涉敏该行各支行对出现的行举洗钱训班差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，网点负责人、办反

本次培训采取“现场+视频”方式，和外包括非现场核查与现场核查常见错误、题培2024年7月10日，工商管合规专便利化政策和服务贸易案例等内容，银行促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的马鞍提升；二是涉敏业务前台操作流程。

山分涉敏
对近期涉敏业务管理的行举洗钱训班相关政策和上级行的精神进行及时传导，切实提高员工的办反反洗钱意识和对该项业务的重视程度，理解及把握，和外市区支行采用“现场”方式，县域采用“视频”方式，该行各支行分管行长、切实提高从业人员的履职能力，主管和客服经理参加培训。培训内容共分为两个部分，使涉敏业务的甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。一是国际收支统计申报知识解析。也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的认知，加深经办人员对国际收支申报制度的认识、确保全行主要经办人员充分参加。对公客户经理、进一步提高实际操作能力，

经过此次培训，

为满足新形势下反洗钱工作需求，组织机构情况表填写、工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，