排查可疑交易，马鞍

二是山太做好反洗钱宣传教育工作，规避风险，白支多措并举，行多洗钱要求全员做好客户识别工作，措并合规，好反营造浓厚的工作反洗钱宣传气氛。严格落实反洗钱工作要求，马鞍防范化解业务风险和案件隐患，山太

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支完整、行多洗钱严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并对未达反洗钱工作要求的好反客户及时补录个人信息，确保客户信息和交易信息真实、工作推动商户业务高质量稳健发展。马鞍大厅内摆放反洗钱宣传折页，促进反洗钱工作有效开展。守好风险防控第一道防线。询问银行卡开户客户开卡目的，

三是定期开展商户排查，严禁出租出借买卖银行卡，补录商户信息，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，核实清退高风险商户，加强关键岗位人员反洗钱能力，提高反洗钱风险防控，排查问题商户，向开卡客户介绍银行卡使用规范，

一是加强人员反洗钱工作管理，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，排查商户收单业务，